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Conflit ukrainien démodé, focus crypto wave.
L'effondrement de FTX : "C'est l'arnaque du siècle" - Anice Lajnef
238 537 vues 15 nov. 2022
FTX, la faillite qui secoue le monde des cryptomonnaies
32 066 vues 14 nov. 2022
DÉCRYPTAGE
FTX : un séisme de 240 milliards de dollars pour le bitcoin et les cryptos
Bankman-Fried est un juif né en 1992 sur le campus de l'Université de Stanford dans une famille d'universitaires. Il est le fils de Barbara Fried et de Joseph Bankman.
Sa fortune, estimée à 16 milliards de dollars, s'est évaporée en quelques jours dans le sillage de la débâcle de FTX.
L'effondrement de l'empire FTX de Sam Bankman-Fried a créé un tremblement de terre pour le bitcoin, les cryptos et tout l'écosystème financier. La disparition de la plateforme de trading va laisser des traces durables sur la liquidité, la volatilité et la perte de confiance des investisseurs.
Sam Bankman-Fried investisseur et ancien milliardaire juif, il est le fondateur et ancien PDG de FTX, un échange de crypto-monnaie ; FTX.US, sa filiale américaine ; et Alameda Research, une crypto-monnaie quantitative société commerciale.
FTX a connu une crise de solvabilité fin 2022, qui a conduit à un effondrement de la crypto-monnaie native de FTX, FTT. Au milieu de la crise, Bankman-Fried a annoncé qu'il mettrait fin aux opérations d'Alameda Research et a démissionné de son poste de PDG de FTX, qui a déposé le bilan en vertu du chapitre 11.
La valeur nette de Bankman-Fried a culminé à 26 milliards de dollars.
En octobre 2022, il avait une valeur nette estimée à 10,5 milliards de dollars.
Cependant, le 8 novembre 2022, au milieu de la crise de solvabilité de FTX, on estimait que sa valeur nette avait chuté de 94 % en une journée à 991,5 millions de dollars, selon l'indice Bloomberg Billionaires, la plus forte baisse sur une journée de l'histoire de l'indice.
Le 11 novembre 2022, le Bloomberg Billionaires Index considérait que Bankman-Fried n'avait aucune richesse matérielle.
Avant que la richesse de Bankman-Fried ne s'érode en novembre 2022, Bankman-Fried était un donateur majeur des candidats du Parti démocrate.
Il était le deuxième donateur individuel de Joe Biden lors de l' élection présidentielle de 2020, faisant personnellement un don de 5,2 millions de dollars, et il a fait don de 40 millions de dollars aux candidats démocrates lors des élections américaines de mi-mandat de 2022.
2021–2022
Les contributions de juin 2021 à février 2022 ont été versées aux membres des deux partis. Ils comprenaient des dons directs aux campagnes républicaines des sénateurs Susan Collins du Maine, Mitt Romney de l'Utah, Lisa Murkowski de l'Alaska et Ben Sasse du Nebraska. Kassel note qu'il a souvent fait des dons à des politiciens qui entretiennent de bonnes relations entre Israël et les États-Unis.
En novembre 2022, le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a révélé sur Twitter que son entreprise avait l'intention de vendre ses avoirs en FTT, le jeton de FTX. Binance a reçu FTT dans le cadre d'une vente de ses actions dans FTX en 2021.
Zhao a publié son tweet peu après un rapport de CoinDesk indiquant que l'essentiel des avoirs d'Alameda, la société de trading quantitatif de Bankman-Fried, était en FTT.
Bloomberg et TechCrunch ont rapporté que toute vente par Binance aurait probablement un impact démesuré sur le prix de FTT en raison du faible volume de transactions du jeton.
L'annonce par Zhao de la vente en cours et des différends entre Zhao et Bankman-Fried sur Twitter a entraîné une baisse du prix du FTT et d'autres crypto-monnaies.
Peu de temps auparavant, Zhao avait critiqué les efforts de lobbying de Bankman-Fried.
Le 8 novembre, Zhao a annoncé que Binance avait conclu un accord non contraignant pour acheter FTX en raison d'une crise de liquidité chez FTX. Zhao a en outre annoncé sur Twitter que la société terminerait bientôt la diligence raisonnable, ajoutant que tous les échanges cryptographiques devraient éviter d'utiliser des jetons comme garantie.
Il a également écrit qu'il s'attendait à ce que FTT soit "très volatile dans les jours à venir à mesure que les choses se développent". Le jour de l'annonce, FTT a perdu 80 % de sa valeur.
Le 9 novembre, le Wall Street Journal a rapporté que Binance s'éloignait de l'acquisition de FTX.
Binance a cité des rapports sur la mauvaise gestion par FTX des fonds des clients et les enquêtes en cours sur FTX comme raisons pour lesquelles l'entreprise ne poursuivrait pas l'accord.
Au milieu de la crise, Bankman-Fried n'était plus milliardaire, selon le Bloomberg Billionaires Index.
Le 9 novembre également, Bloomberg a annoncé que la Securities and Exchange Commission et la Commodity Futures Trading Commission enquêtaient sur FTX et sur la nature de ses liens avec les autres avoirs de Bankman-Fried.
En 2022, Bankman-Fried a fourni un soutien financier initial à Protect Our Future PAC. Protect Our Future a été lancé en tant que comité d'action politique démocrate avec un financement initial de 10 millions de dollars visant à soutenir "les législateurs qui jouent le long jeu sur l'élaboration des politiques dans des domaines tels que la préparation et la planification en cas de pandémie", selon Politico.
Bankman-Fried était le deuxième plus grand donateur individuel aux causes démocrates lors du cycle électoral 2021-2022, avec des dons totaux de 39,8 millions de dollars, seulement derrière George Soros. De cela, 27 millions de dollars ont été donnés à Protect Our Future PAC, financé par Bankman-Fried.
Bankman-Fried est végétalien. À la mi-2021, il vivait dans un penthouse de 5 chambres aux Bahamas avec une dizaine de colocataires. Après l'effondrement de FTX, le penthouse a été mis en vente pour près de 40 millions de dollars.
Analyse du média pro juif israélien BFMTV faisant de l'ingérence en France.
"SEUL UN PSYCHOPATHE PEUT ÉCRIRE UN TEL TWEET": QUAND CHANGPENG ZAO TACLE SAM BANKMAN-FRIED
17/11/2022
À Abou Dhabi, le patron de Binance s'est engagé à faire preuve de plus de transparence d'ici deux semaines. Il en a aussi profité pour critiquer l'ex-patron du géant FTX.
Le patron de la principale bourse d'échange de cryptoactifs, Binance, s'est engagé jeudi à publier ses réserves "dans deux semaines", et s'est défendu d'avoir coulé son concurrent, FTX, dont la faillite a secoué le marché. Changpeng Zhao a plaidé pour une enquête sur la chute spectaculaire de FTX, et critiqué son fondateur, Sam Bankman-Fried, lors d'une conférence à Abou Dhabi, aux Emirats arabes unis.
Publication d'un audit dans deux semaines
Répondant aux questions des participants, le milliardaire sino-canadien a assuré que Binance avait "absolument" les moyens de survivre à des retraits massifs de la part de ses clients et que l'entreprise publiera un audit de ses réserves "dans deux semaines".
FTX a déposé le bilan la semaine dernière alors qu'elle était considérée début novembre comme l'une des plateformes les plus fiables. L'effondrement de l'entreprise, autrefois évaluée à 32 milliards de dollars, a fait plonger les principales cryptomonnaies et miné la confiance des investisseurs.
"C'est le comportement normal du marché. Si vous voulez que tout le monde soit égal, alors vous revenez au communisme, et cela ne fonctionne pas bien", a déclaré le patron de Binance.
"Il y avait beaucoup de suspicion, de frustration à propos du FTT"
Changpeng Zhao avait annoncé sur Twitter son intention de se délester des jetons FTT émis par FTX, puis a promis de racheter la plateforme en crise avant de se désister. Jeudi, il a nié avoir joué un rôle dans la débâcle de son principal rival.
"Si je dis quelque chose de négatif sur le Bitcoin, le prix ne va probablement pas beaucoup bouger (...) le fait que les gens aient réagi n'était pas de notre fait", s'est-il défendu.
"Il y avait beaucoup de suspicion, de frustration à propos du FTT en particulier, et de FTX en tant que compagnie", a-t-il ajouté.
Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, s'adressant à "un certain adversaire", a tweeté "bien joué, tu as gagné". "Seul un psychopathe peut écrire un tel tweet", a réagi Changpeng Zhao.
Le patron de 45 ans a appelé "les régulateurs et les enquêteurs" à faire la lumière sur l'affaire. Les plateformes sont souvent basées dans des régions aux législations souples: FTX a son siège social aux Bahamas, tandis que Binance n'a pas de siège centralisé, rendant le travail des régulateurs difficile.
Cryptomonnaies : le fondateur de la société FTX perd 94% de sa fortune en quelques heures
12 novembre 2022
FTX, l'une des plus importantes plateformes d'échanges de cryptomonnaies, a annoncé son dépôt de bilan.
Son fondateur, Sam Bankman-Fried, a perdu la quasi-totalité de sa fortune.
La société américaine FTX, une des plus importantes plateformes d'échanges de cryptomonnaies, a annoncé, ce vendredi 11 novembre, son dépôt de bilan et la démission de son patron et fondateur, Sam Bankman-Fried, âgé de 30 ans. Ce dernier était considéré comme à l'origine de l'un des plus influents succès de l'univers de la cryptomonnaie. Il s'était fait connaître par le grand public en 2020, lorsqu'il avait effectué un don de 5,2 millions de dollars au candidat démocrate Joe Biden. Au printemps dernier, sa fortune a culminé à 26,5 milliards de dollars.
La société, dans la tourmente depuis une semaine, s'est mise volontairement sous la protection du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites, dernier épisode de la déroute éclair d'un acteur majeur dans le secteur si peu régulé des cryptomonnaies. La débâcle de FTX a étourdi le monde de la cryptomonnaie, le groupe étant évalué à 32 milliards de dollars il y a quelques jours. Au début du mois de novembre, Sam Bankman-Fried était même "la plus importante personnalité du monde des cryptomonnaies", selon le prestigieux magazine britannique The Economist.
Mais la chute a été rapide et brutale. D’après les médias américains, la fortune de "SBF", forte de 15 milliards de dollars, s'est évaporée. Il aurait perdu 94% de sa fortune en l’espace de quelques heures, ce vendredi 11 novembre, et il continuerait de perdre de l'argent. Dans un tweet, le fondateur de l'entreprise a présenté ses "sincères" excuses, ajoutant que FTX "ferait tout pour lever des fonds". Sam Bankman-Fried a été remplacé par John J. Ray III, et "restera pour aider à une transition dans les règles". Le groupe fait l'objet d'une enquête de la Securities Exchange Commission et du département de la justice à New York, selon le New York Times citant des sources proches de l'enquête.
LE SINGAPOURIEN TEMASEK, NOUVELLE VICTIME DE L’EFFONDREMENT DE FTX
Économie et Finance
18 novembre 2022 à 12h00 par Ben Canton
La cité-État perd ses investissements – Singapour fait partie des leaders mondiaux en matière de nouvelles technologies et son intérêt pour la blockchain n’a jamais faibli. Il était même question récemment de tokéniser sa monnaie nationale. À travers un de ces fonds souverains, le Temasek Holdings, Singapour avait pris des positions dans FTX ces deux dernières années. Ils rejoignent ainsi officiellement la longue liste des investisseurs impactés par le naufrage de la plateforme de Sam Bankman-Fried.
TEMASEK AVAIT INVESTI 275 MILLIONS DE DOLLARS DANS FTX
Disons le tout net, les sommes perdues par ce fonds souverain ne mettent pas en danger sa survie. Les équipes de Temasek gèrent environ 300 milliards de dollars. Dans le détail, il y avait 210 millions investis chez FTX et 65 millions chez FTX.US, soit 1% et 1,5% des parts totales des sociétés de SBF.
C’est entre octobre 2021 et janvier 2022 que le fond souverain a mis la main au portefeuille après une diligence approfondie. On peut même lire sur le communiqué qu’elle a duré environ huit mois, de février à octobre 2021, mais qu’il n’est « malheureusement pas possible d’éliminer tous les risques ». Cependant, au vu des derniers événements, et avant même de savoir ce qu’il adviendra des entités FTX et FTX.US, le fonds considère ses investissements comme perdus :
« Compte tenu de la situation financière de FTX, nous avons décidé de déprécier la totalité de notre investissement dans FTX, quel que soit le résultat du dossier de protection contre la faillite de FTX. »
Aggravation de la crise : faillite et transactions non autorisées
Le 10 novembre, Axios a rapporté que FTX avait approché Kraken pour un accord de sauvetage potentiel.
Bankman-Fried a fait plusieurs déclarations le 10 novembre, assumant la responsabilité de l'échec de FTX et indiquant que FTX cherchait toujours des capitaux pour rester solvable.
Bankman-Fried a également annoncé qu'Alameda Research cesserait ses activités commerciales et de fin.
Les équipes juridiques et de conformité internes de FTX avaient, pour la plupart, démissionné le 10 novembre.
Le 12 novembre, des sources anonymes citées par le Wall Street Journal ont déclaré que la PDG d'Alameda, Caroline Ellison, avait révélé à d'autres employés d'Alameda qu'elle, Sam Bankman-Fried, Gary Wang et Nishad Singh savaient que les dépôts des clients avaient été transférés de FTX à Alameda.
Une source anonyme citée par le New York Times le 14 novembre a dit la même chose.
Les fonds ont été utilisés en partie pour rembourser les prêts qu'Alameda avait contractés pour faire des investissements.
Bien que Bankman-Fried ait déclaré que les clients de FTX.US n'avaient aucune raison de s'inquiéter sur Twitter le 10 novembre, les employés ont commencé à tenter de vendre des actifs appartenant à l'entreprise le même jour.
Ces actifs comprennent la société de compensation d'actions Embed Financial Technologies et les droits de dénomination de FTX Arena.
Le 10 novembre, la Securities Commission des Bahamas a gelé les actifs de l'une des filiales de FTX, FTX Digital Markets Ltd, "et des parties liées", et a nommé provisoirement un avocat comme liquidateur.
L'Agence des services financiers du Japon a ordonné à FTX Japon de suspendre certaines opérations.
La filiale australienne de la compagnie a été placée sous l'administration.
Le 10 novembre, l'équipe qui gère le FTX Future Fund, un groupe caritatif financé par Bankman-Fried, a annoncé qu'elle avait démissionné plus tôt dans la journée.
Future Fund avait engagé 160 millions de dollars en subventions et investissements caritatifs au 1er septembre de cette année.
Le 11 novembre, FTX, FTX US, Alameda Research et plus de 100 sociétés affiliées ont déposé leur bilan dans le Delaware.
Des sources anonymes citées par le New York Times ont déclaré que l'échange devait jusqu'à 8 milliards de dollars.
Le prêteur de crypto BlockFi, qui était affilié à FTX, a annoncé le 10 novembre qu'il suspendait ses opérations à la suite de l'effondrement de FTX.
Bankman-Fried a démissionné de son poste de PDG et a été remplacé par John J. Ray III, un spécialiste de la restructuration d'entreprise qui a auparavant supervisé la liquidation d'Enron.
Le 12 novembre, Bankman-Fried a déclaré à Reuters qu'il était toujours aux Bahamas, bien que d'autres employés de haut rang de FTX aient commencé à partir pour Hong Kong, l'emplacement de l'ancien siège social de l'entreprise, ou d'autres endroits.
Les autorités des Bahamas, y compris la Royal Bahamas Police Force , ont interrogé Bankman-Fried le 12 novembre.
Malgré la faillite de FTX, Bankman-Fried a continué à tenter de lever des fonds pour l'entreprise pendant le week-end des 12 et 13 novembre.
Tard le 11 novembre, quelque 473 millions de dollars de fonds ont été retirés de FTX par le biais de ce que Ryne Miller, l'avocat général de FTX US, a qualifié de "transactions non autorisées".
Miller a en outre annoncé que FTX et FTX US avaient l'intention de déplacer les fonds restants libellés en crypto-monnaie vers un « stockage à froid » hors ligne.
Les fonds prélevés sur FTX étaient principalement des pièces stables telles que Tether, et ont été rapidement échangés contre Ether , une méthode utilisée par les voleurs de crypto-monnaie pour contrecarrer les tentatives de récupération de fonds volés.
Une personne parlant au nom de FTX dans un télégrammechat a qualifié les "transactions non autorisées" de "piratage" et a encouragé les utilisateurs à supprimer les applications mobiles FTX car elles étaient compromises.
Kraken a depuis annoncé son aide pour identifier l'auteur.
Le 14 novembre, le responsable de la sécurité de Kraken a déclaré sur Twitter que l'entreprise connaissait "l'identité" d'un utilisateur qui avait payé des frais de transaction associés au transfert de l'argent volé via son compte Kraken.
Dans une interview avec Kelsey Piper publiée le 16 novembre par Vox, Bankman-Fried a blâmé un "ex-employé" ou un logiciel malveillant sur un appareil appartenant à un ex-employé pour le vol.
Entre 1 et 2 milliards de dollars de fonds de clients n'auraient pas pu être comptabilisés au 12 novembre. Le Financial Times a rapporté que le bilan de FTX peu de temps avant la faillite affichait 9 milliards de dollars de passif, avec des actifs comprenant 900 millions de dollars d'actifs liquides, 5 milliards de dollars d'actifs "moins liquides" et 3,2 milliards de dollars d'investissements en capital-investissement illiquides.
Bankman-Fried a commencé à publier des messages "cryptés" en séquence sur Twitter le 14 novembre. À partir du 15 novembre, les messages lisent "Ce qui s'est passé".
Le 15 novembre, FTX a cherché à lever 10 milliards de dollars de liquidités auprès d'investisseurs.
Le 17 novembre, John J. Ray, III, l'actuel PDG nommé liquidateur, a révélé dans une déclaration sous serment soumise au tribunal des faillites qu'une filiale de FTX avait prêté 1 milliard de dollars à Bankman-Fried et plus de 500 millions de dollars à FTX co- fondateur Nishad Singh au 30 septembre.
Ray a déclaré qu'en dépit d'avoir été impliqué dans les faillites d'Enron, Residential Capital, Nortel et Overseas Shipholding, "Jamais dans ma carrière je n'ai vu un échec aussi complet des contrôles d'entreprise et une absence aussi totale d'informations financières fiables comme cela s'est produit ici.
De l'intégrité des systèmes compromise et de la surveillance réglementaire défectueuse à l'étranger, à la concentration du contrôle entre les mains d'un très petit groupe d'individus inexpérimentés, peu sophistiqués et potentiellement compromis, cette situation est sans précédent."
Impact croissant et craintes de contagion
Le jeton d'échange de Crypto.com, Cronos, a perdu environ 1 milliard de dollars en novembre, une baisse attribuée en partie à l'effondrement de FTX et en partie au fait que Crypto.com avait accidentellement envoyé 400 millions de dollars d'Ether à un autre échange.
Le 14 novembre, le PDG de Crypto.com a assuré aux utilisateurs que l'échange fonctionnait normalement.
Les commentateurs et les clients craignaient toujours que Crypto.com ne connaisse un effondrement similaire à FTX.
BlockFi, un prêteur de crypto-monnaie, aurait pris des mesures pour déposer son bilan à partir du 15 novembre. L'entreprise avait auparavant commencé à empêcher les retraits. La société a divulgué une "exposition significative" à FTX le 14 novembre.
Un autre prêteur de crypto-monnaie, Genesis, une filiale de Digital Currency Group, a interrompu les retraits le 16 novembre.
Cet arrêt a amené Gemini, une bourse détenue par les jumeaux Winklevoss, à cesser d'autoriser les rachats pour les clients utilisant un service fourni dans le cadre d'un partenariat avec Genesis.
Une autre filiale de Digital Currency Group, Grayscale, a vu la valeur de son offre phare, le Grayscale Bitcoin Trust coté en bourse, baisser de 20 % au cours des deux semaines précédant le 17 novembre.
Grayscale Bitcoin Trust se négociait à un prix réduit, 42 % en dessous de la valeur de son Bitcoin, au 14 novembre.
Réponses et effets
Effets sur les investisseurs
Les investisseurs institutionnels qui risquent de perdre de l'argent en raison de leurs participations dans FTX comprennent Tiger Global Management, le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, SoftBank Group, BlackRock, Lightspeed Venture Partners, Temasek et Sequoia Capital.
Sequoia Capital a réduit ses capitaux propres dans FTX à 0 $ le 9 novembre, perdant quelque 214 millions de dollars.
L'effondrement de FTX : "C'est l'arnaque du siècle" - Anice Lajnef
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FTX, la faillite qui secoue le monde des cryptomonnaies
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DÉCRYPTAGE
FTX : un séisme de 240 milliards de dollars pour le bitcoin et les cryptos
Bankman-Fried est un juif né en 1992 sur le campus de l'Université de Stanford dans une famille d'universitaires. Il est le fils de Barbara Fried et de Joseph Bankman.
Sa fortune, estimée à 16 milliards de dollars, s'est évaporée en quelques jours dans le sillage de la débâcle de FTX.
L'effondrement de l'empire FTX de Sam Bankman-Fried a créé un tremblement de terre pour le bitcoin, les cryptos et tout l'écosystème financier. La disparition de la plateforme de trading va laisser des traces durables sur la liquidité, la volatilité et la perte de confiance des investisseurs.
Sam Bankman-Fried investisseur et ancien milliardaire juif, il est le fondateur et ancien PDG de FTX, un échange de crypto-monnaie ; FTX.US, sa filiale américaine ; et Alameda Research, une crypto-monnaie quantitative société commerciale.
FTX a connu une crise de solvabilité fin 2022, qui a conduit à un effondrement de la crypto-monnaie native de FTX, FTT. Au milieu de la crise, Bankman-Fried a annoncé qu'il mettrait fin aux opérations d'Alameda Research et a démissionné de son poste de PDG de FTX, qui a déposé le bilan en vertu du chapitre 11.
La valeur nette de Bankman-Fried a culminé à 26 milliards de dollars.
En octobre 2022, il avait une valeur nette estimée à 10,5 milliards de dollars.
Cependant, le 8 novembre 2022, au milieu de la crise de solvabilité de FTX, on estimait que sa valeur nette avait chuté de 94 % en une journée à 991,5 millions de dollars, selon l'indice Bloomberg Billionaires, la plus forte baisse sur une journée de l'histoire de l'indice.
Le 11 novembre 2022, le Bloomberg Billionaires Index considérait que Bankman-Fried n'avait aucune richesse matérielle.
Avant que la richesse de Bankman-Fried ne s'érode en novembre 2022, Bankman-Fried était un donateur majeur des candidats du Parti démocrate.
Il était le deuxième donateur individuel de Joe Biden lors de l' élection présidentielle de 2020, faisant personnellement un don de 5,2 millions de dollars, et il a fait don de 40 millions de dollars aux candidats démocrates lors des élections américaines de mi-mandat de 2022.
2021–2022
Les contributions de juin 2021 à février 2022 ont été versées aux membres des deux partis. Ils comprenaient des dons directs aux campagnes républicaines des sénateurs Susan Collins du Maine, Mitt Romney de l'Utah, Lisa Murkowski de l'Alaska et Ben Sasse du Nebraska. Kassel note qu'il a souvent fait des dons à des politiciens qui entretiennent de bonnes relations entre Israël et les États-Unis.
En novembre 2022, le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a révélé sur Twitter que son entreprise avait l'intention de vendre ses avoirs en FTT, le jeton de FTX. Binance a reçu FTT dans le cadre d'une vente de ses actions dans FTX en 2021.
Zhao a publié son tweet peu après un rapport de CoinDesk indiquant que l'essentiel des avoirs d'Alameda, la société de trading quantitatif de Bankman-Fried, était en FTT.
Bloomberg et TechCrunch ont rapporté que toute vente par Binance aurait probablement un impact démesuré sur le prix de FTT en raison du faible volume de transactions du jeton.
L'annonce par Zhao de la vente en cours et des différends entre Zhao et Bankman-Fried sur Twitter a entraîné une baisse du prix du FTT et d'autres crypto-monnaies.
Peu de temps auparavant, Zhao avait critiqué les efforts de lobbying de Bankman-Fried.
Le 8 novembre, Zhao a annoncé que Binance avait conclu un accord non contraignant pour acheter FTX en raison d'une crise de liquidité chez FTX. Zhao a en outre annoncé sur Twitter que la société terminerait bientôt la diligence raisonnable, ajoutant que tous les échanges cryptographiques devraient éviter d'utiliser des jetons comme garantie.
Il a également écrit qu'il s'attendait à ce que FTT soit "très volatile dans les jours à venir à mesure que les choses se développent". Le jour de l'annonce, FTT a perdu 80 % de sa valeur.
Le 9 novembre, le Wall Street Journal a rapporté que Binance s'éloignait de l'acquisition de FTX.
Binance a cité des rapports sur la mauvaise gestion par FTX des fonds des clients et les enquêtes en cours sur FTX comme raisons pour lesquelles l'entreprise ne poursuivrait pas l'accord.
Au milieu de la crise, Bankman-Fried n'était plus milliardaire, selon le Bloomberg Billionaires Index.
Le 9 novembre également, Bloomberg a annoncé que la Securities and Exchange Commission et la Commodity Futures Trading Commission enquêtaient sur FTX et sur la nature de ses liens avec les autres avoirs de Bankman-Fried.
En 2022, Bankman-Fried a fourni un soutien financier initial à Protect Our Future PAC. Protect Our Future a été lancé en tant que comité d'action politique démocrate avec un financement initial de 10 millions de dollars visant à soutenir "les législateurs qui jouent le long jeu sur l'élaboration des politiques dans des domaines tels que la préparation et la planification en cas de pandémie", selon Politico.
Bankman-Fried était le deuxième plus grand donateur individuel aux causes démocrates lors du cycle électoral 2021-2022, avec des dons totaux de 39,8 millions de dollars, seulement derrière George Soros. De cela, 27 millions de dollars ont été donnés à Protect Our Future PAC, financé par Bankman-Fried.
Bankman-Fried est végétalien. À la mi-2021, il vivait dans un penthouse de 5 chambres aux Bahamas avec une dizaine de colocataires. Après l'effondrement de FTX, le penthouse a été mis en vente pour près de 40 millions de dollars.
Analyse du média pro juif israélien BFMTV faisant de l'ingérence en France.
"SEUL UN PSYCHOPATHE PEUT ÉCRIRE UN TEL TWEET": QUAND CHANGPENG ZAO TACLE SAM BANKMAN-FRIED
17/11/2022
À Abou Dhabi, le patron de Binance s'est engagé à faire preuve de plus de transparence d'ici deux semaines. Il en a aussi profité pour critiquer l'ex-patron du géant FTX.
Le patron de la principale bourse d'échange de cryptoactifs, Binance, s'est engagé jeudi à publier ses réserves "dans deux semaines", et s'est défendu d'avoir coulé son concurrent, FTX, dont la faillite a secoué le marché. Changpeng Zhao a plaidé pour une enquête sur la chute spectaculaire de FTX, et critiqué son fondateur, Sam Bankman-Fried, lors d'une conférence à Abou Dhabi, aux Emirats arabes unis.
Publication d'un audit dans deux semaines
Répondant aux questions des participants, le milliardaire sino-canadien a assuré que Binance avait "absolument" les moyens de survivre à des retraits massifs de la part de ses clients et que l'entreprise publiera un audit de ses réserves "dans deux semaines".
FTX a déposé le bilan la semaine dernière alors qu'elle était considérée début novembre comme l'une des plateformes les plus fiables. L'effondrement de l'entreprise, autrefois évaluée à 32 milliards de dollars, a fait plonger les principales cryptomonnaies et miné la confiance des investisseurs.
"C'est le comportement normal du marché. Si vous voulez que tout le monde soit égal, alors vous revenez au communisme, et cela ne fonctionne pas bien", a déclaré le patron de Binance.
"Il y avait beaucoup de suspicion, de frustration à propos du FTT"
Changpeng Zhao avait annoncé sur Twitter son intention de se délester des jetons FTT émis par FTX, puis a promis de racheter la plateforme en crise avant de se désister. Jeudi, il a nié avoir joué un rôle dans la débâcle de son principal rival.
"Si je dis quelque chose de négatif sur le Bitcoin, le prix ne va probablement pas beaucoup bouger (...) le fait que les gens aient réagi n'était pas de notre fait", s'est-il défendu.
"Il y avait beaucoup de suspicion, de frustration à propos du FTT en particulier, et de FTX en tant que compagnie", a-t-il ajouté.
Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, s'adressant à "un certain adversaire", a tweeté "bien joué, tu as gagné". "Seul un psychopathe peut écrire un tel tweet", a réagi Changpeng Zhao.
Le patron de 45 ans a appelé "les régulateurs et les enquêteurs" à faire la lumière sur l'affaire. Les plateformes sont souvent basées dans des régions aux législations souples: FTX a son siège social aux Bahamas, tandis que Binance n'a pas de siège centralisé, rendant le travail des régulateurs difficile.
Cryptomonnaies : le fondateur de la société FTX perd 94% de sa fortune en quelques heures
12 novembre 2022
FTX, l'une des plus importantes plateformes d'échanges de cryptomonnaies, a annoncé son dépôt de bilan.
Son fondateur, Sam Bankman-Fried, a perdu la quasi-totalité de sa fortune.
La société américaine FTX, une des plus importantes plateformes d'échanges de cryptomonnaies, a annoncé, ce vendredi 11 novembre, son dépôt de bilan et la démission de son patron et fondateur, Sam Bankman-Fried, âgé de 30 ans. Ce dernier était considéré comme à l'origine de l'un des plus influents succès de l'univers de la cryptomonnaie. Il s'était fait connaître par le grand public en 2020, lorsqu'il avait effectué un don de 5,2 millions de dollars au candidat démocrate Joe Biden. Au printemps dernier, sa fortune a culminé à 26,5 milliards de dollars.
La société, dans la tourmente depuis une semaine, s'est mise volontairement sous la protection du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites, dernier épisode de la déroute éclair d'un acteur majeur dans le secteur si peu régulé des cryptomonnaies. La débâcle de FTX a étourdi le monde de la cryptomonnaie, le groupe étant évalué à 32 milliards de dollars il y a quelques jours. Au début du mois de novembre, Sam Bankman-Fried était même "la plus importante personnalité du monde des cryptomonnaies", selon le prestigieux magazine britannique The Economist.
Mais la chute a été rapide et brutale. D’après les médias américains, la fortune de "SBF", forte de 15 milliards de dollars, s'est évaporée. Il aurait perdu 94% de sa fortune en l’espace de quelques heures, ce vendredi 11 novembre, et il continuerait de perdre de l'argent. Dans un tweet, le fondateur de l'entreprise a présenté ses "sincères" excuses, ajoutant que FTX "ferait tout pour lever des fonds". Sam Bankman-Fried a été remplacé par John J. Ray III, et "restera pour aider à une transition dans les règles". Le groupe fait l'objet d'une enquête de la Securities Exchange Commission et du département de la justice à New York, selon le New York Times citant des sources proches de l'enquête.
LE SINGAPOURIEN TEMASEK, NOUVELLE VICTIME DE L’EFFONDREMENT DE FTX
Économie et Finance
18 novembre 2022 à 12h00 par Ben Canton
La cité-État perd ses investissements – Singapour fait partie des leaders mondiaux en matière de nouvelles technologies et son intérêt pour la blockchain n’a jamais faibli. Il était même question récemment de tokéniser sa monnaie nationale. À travers un de ces fonds souverains, le Temasek Holdings, Singapour avait pris des positions dans FTX ces deux dernières années. Ils rejoignent ainsi officiellement la longue liste des investisseurs impactés par le naufrage de la plateforme de Sam Bankman-Fried.
TEMASEK AVAIT INVESTI 275 MILLIONS DE DOLLARS DANS FTX
Disons le tout net, les sommes perdues par ce fonds souverain ne mettent pas en danger sa survie. Les équipes de Temasek gèrent environ 300 milliards de dollars. Dans le détail, il y avait 210 millions investis chez FTX et 65 millions chez FTX.US, soit 1% et 1,5% des parts totales des sociétés de SBF.
C’est entre octobre 2021 et janvier 2022 que le fond souverain a mis la main au portefeuille après une diligence approfondie. On peut même lire sur le communiqué qu’elle a duré environ huit mois, de février à octobre 2021, mais qu’il n’est « malheureusement pas possible d’éliminer tous les risques ». Cependant, au vu des derniers événements, et avant même de savoir ce qu’il adviendra des entités FTX et FTX.US, le fonds considère ses investissements comme perdus :
« Compte tenu de la situation financière de FTX, nous avons décidé de déprécier la totalité de notre investissement dans FTX, quel que soit le résultat du dossier de protection contre la faillite de FTX. »
Aggravation de la crise : faillite et transactions non autorisées
Le 10 novembre, Axios a rapporté que FTX avait approché Kraken pour un accord de sauvetage potentiel.
Bankman-Fried a fait plusieurs déclarations le 10 novembre, assumant la responsabilité de l'échec de FTX et indiquant que FTX cherchait toujours des capitaux pour rester solvable.
Bankman-Fried a également annoncé qu'Alameda Research cesserait ses activités commerciales et de fin.
Les équipes juridiques et de conformité internes de FTX avaient, pour la plupart, démissionné le 10 novembre.
Le 12 novembre, des sources anonymes citées par le Wall Street Journal ont déclaré que la PDG d'Alameda, Caroline Ellison, avait révélé à d'autres employés d'Alameda qu'elle, Sam Bankman-Fried, Gary Wang et Nishad Singh savaient que les dépôts des clients avaient été transférés de FTX à Alameda.
Une source anonyme citée par le New York Times le 14 novembre a dit la même chose.
Les fonds ont été utilisés en partie pour rembourser les prêts qu'Alameda avait contractés pour faire des investissements.
Bien que Bankman-Fried ait déclaré que les clients de FTX.US n'avaient aucune raison de s'inquiéter sur Twitter le 10 novembre, les employés ont commencé à tenter de vendre des actifs appartenant à l'entreprise le même jour.
Ces actifs comprennent la société de compensation d'actions Embed Financial Technologies et les droits de dénomination de FTX Arena.
Le 10 novembre, la Securities Commission des Bahamas a gelé les actifs de l'une des filiales de FTX, FTX Digital Markets Ltd, "et des parties liées", et a nommé provisoirement un avocat comme liquidateur.
L'Agence des services financiers du Japon a ordonné à FTX Japon de suspendre certaines opérations.
La filiale australienne de la compagnie a été placée sous l'administration.
Le 10 novembre, l'équipe qui gère le FTX Future Fund, un groupe caritatif financé par Bankman-Fried, a annoncé qu'elle avait démissionné plus tôt dans la journée.
Future Fund avait engagé 160 millions de dollars en subventions et investissements caritatifs au 1er septembre de cette année.
Le 11 novembre, FTX, FTX US, Alameda Research et plus de 100 sociétés affiliées ont déposé leur bilan dans le Delaware.
Des sources anonymes citées par le New York Times ont déclaré que l'échange devait jusqu'à 8 milliards de dollars.
Le prêteur de crypto BlockFi, qui était affilié à FTX, a annoncé le 10 novembre qu'il suspendait ses opérations à la suite de l'effondrement de FTX.
Bankman-Fried a démissionné de son poste de PDG et a été remplacé par John J. Ray III, un spécialiste de la restructuration d'entreprise qui a auparavant supervisé la liquidation d'Enron.
Le 12 novembre, Bankman-Fried a déclaré à Reuters qu'il était toujours aux Bahamas, bien que d'autres employés de haut rang de FTX aient commencé à partir pour Hong Kong, l'emplacement de l'ancien siège social de l'entreprise, ou d'autres endroits.
Les autorités des Bahamas, y compris la Royal Bahamas Police Force , ont interrogé Bankman-Fried le 12 novembre.
Malgré la faillite de FTX, Bankman-Fried a continué à tenter de lever des fonds pour l'entreprise pendant le week-end des 12 et 13 novembre.
Tard le 11 novembre, quelque 473 millions de dollars de fonds ont été retirés de FTX par le biais de ce que Ryne Miller, l'avocat général de FTX US, a qualifié de "transactions non autorisées".
Miller a en outre annoncé que FTX et FTX US avaient l'intention de déplacer les fonds restants libellés en crypto-monnaie vers un « stockage à froid » hors ligne.
Les fonds prélevés sur FTX étaient principalement des pièces stables telles que Tether, et ont été rapidement échangés contre Ether , une méthode utilisée par les voleurs de crypto-monnaie pour contrecarrer les tentatives de récupération de fonds volés.
Une personne parlant au nom de FTX dans un télégrammechat a qualifié les "transactions non autorisées" de "piratage" et a encouragé les utilisateurs à supprimer les applications mobiles FTX car elles étaient compromises.
Kraken a depuis annoncé son aide pour identifier l'auteur.
Le 14 novembre, le responsable de la sécurité de Kraken a déclaré sur Twitter que l'entreprise connaissait "l'identité" d'un utilisateur qui avait payé des frais de transaction associés au transfert de l'argent volé via son compte Kraken.
Dans une interview avec Kelsey Piper publiée le 16 novembre par Vox, Bankman-Fried a blâmé un "ex-employé" ou un logiciel malveillant sur un appareil appartenant à un ex-employé pour le vol.
Entre 1 et 2 milliards de dollars de fonds de clients n'auraient pas pu être comptabilisés au 12 novembre. Le Financial Times a rapporté que le bilan de FTX peu de temps avant la faillite affichait 9 milliards de dollars de passif, avec des actifs comprenant 900 millions de dollars d'actifs liquides, 5 milliards de dollars d'actifs "moins liquides" et 3,2 milliards de dollars d'investissements en capital-investissement illiquides.
Bankman-Fried a commencé à publier des messages "cryptés" en séquence sur Twitter le 14 novembre. À partir du 15 novembre, les messages lisent "Ce qui s'est passé".
Le 15 novembre, FTX a cherché à lever 10 milliards de dollars de liquidités auprès d'investisseurs.
Le 17 novembre, John J. Ray, III, l'actuel PDG nommé liquidateur, a révélé dans une déclaration sous serment soumise au tribunal des faillites qu'une filiale de FTX avait prêté 1 milliard de dollars à Bankman-Fried et plus de 500 millions de dollars à FTX co- fondateur Nishad Singh au 30 septembre.
Ray a déclaré qu'en dépit d'avoir été impliqué dans les faillites d'Enron, Residential Capital, Nortel et Overseas Shipholding, "Jamais dans ma carrière je n'ai vu un échec aussi complet des contrôles d'entreprise et une absence aussi totale d'informations financières fiables comme cela s'est produit ici.
De l'intégrité des systèmes compromise et de la surveillance réglementaire défectueuse à l'étranger, à la concentration du contrôle entre les mains d'un très petit groupe d'individus inexpérimentés, peu sophistiqués et potentiellement compromis, cette situation est sans précédent."
Impact croissant et craintes de contagion
Le jeton d'échange de Crypto.com, Cronos, a perdu environ 1 milliard de dollars en novembre, une baisse attribuée en partie à l'effondrement de FTX et en partie au fait que Crypto.com avait accidentellement envoyé 400 millions de dollars d'Ether à un autre échange.
Le 14 novembre, le PDG de Crypto.com a assuré aux utilisateurs que l'échange fonctionnait normalement.
Les commentateurs et les clients craignaient toujours que Crypto.com ne connaisse un effondrement similaire à FTX.
BlockFi, un prêteur de crypto-monnaie, aurait pris des mesures pour déposer son bilan à partir du 15 novembre. L'entreprise avait auparavant commencé à empêcher les retraits. La société a divulgué une "exposition significative" à FTX le 14 novembre.
Un autre prêteur de crypto-monnaie, Genesis, une filiale de Digital Currency Group, a interrompu les retraits le 16 novembre.
Cet arrêt a amené Gemini, une bourse détenue par les jumeaux Winklevoss, à cesser d'autoriser les rachats pour les clients utilisant un service fourni dans le cadre d'un partenariat avec Genesis.
Une autre filiale de Digital Currency Group, Grayscale, a vu la valeur de son offre phare, le Grayscale Bitcoin Trust coté en bourse, baisser de 20 % au cours des deux semaines précédant le 17 novembre.
Grayscale Bitcoin Trust se négociait à un prix réduit, 42 % en dessous de la valeur de son Bitcoin, au 14 novembre.
Réponses et effets
Effets sur les investisseurs
Les investisseurs institutionnels qui risquent de perdre de l'argent en raison de leurs participations dans FTX comprennent Tiger Global Management, le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, SoftBank Group, BlackRock, Lightspeed Venture Partners, Temasek et Sequoia Capital.
Sequoia Capital a réduit ses capitaux propres dans FTX à 0 $ le 9 novembre, perdant quelque 214 millions de dollars.
